证券代码：300143             证券简称：星河生物        公告编号：2014-065



                      广东星河生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2014年8
月12日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第二次会议通知。本次会议于2014
年8月22日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式
召开。会议应到5人，实到5人, 其中董事叶运寿出席现场会议并以投票表决方式表决，
独立董事游达明、张龙平、杨得坡及董事黄清华以通讯方式出席会议并投票表决。会
议由叶运寿先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规
的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《关于 2014 年半年度报告及 2014 年半年度报告摘要》

    《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员
会创业板指定信息披露网站。《2014年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》。

    公司独立董事对2014年半年度报告相关事项发表了独立意见，具体内容详见中国
证监会指定信息披露网站同日刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    二、审议通过了公司《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规
定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见具体内容详见
同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    三、审议通过了《关于公司向中信银行东莞分行申请授信借款的议案》

    公司获得中信银行股份有限公司东莞分行总金额11850万元人民币的综合授信额
度，该综合授信额度公司主要用于流动资金贷款。根据年度股东大会的授权，公司计
划落实该综合授信额度相关的条件，满足生产经营的资金需要。公司授权董事长签署
公司在向银行申请上述额度内的担保借款过程中的相关合同协议。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    特此公告。




                                           广东星河生物科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二○一四年八月二十二日