证券代码：300143                证券简称：星河生物              公告编号：
2014-066


                      广东星河生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月12日以邮件
方式向各监事发出公司第三届监事会第二次会议通知。本次会议于2014年8月22日
在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到
3人，实到3人,其中卢红荣、吴胜权出席现场会议并以投票表决方式表决，股东代
表监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为卢红荣先生。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

       一、审议通过了公司《关于2014年半年度报告及2014年半年度报告摘要》

       监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2014 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

   《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理
委员会创业板指定信息披露网站。《2014 年半年度报告披露提示性公告》同日刊载
于《中国证券报》、《上海证券报》。

   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

       二、审议通过了公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

   公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法
规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

   《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见具体内容详
见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

       三、审议通过了《关于公司向中信银行东莞分行申请授信借款的议案》

   公司获得中信银行股份有限公司东莞分行总金额 11850 万元人民币的综合授信
额度，该综合授信额度公司主要用于流动资金贷款。根据年度股东大会的授权，公
司计划落实该综合授信额度相关的条件，满足生产经营的资金需要。公司授权董事
长签署公司在向银行申请上述额度内的担保借款过程中的相关合同协议。

   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

   特此公告。




                                         广东星河生物科技股份有限公司

                                                     监事会

                                             二○一四年八月二十二日