星河生物:关于召开2014年第四次临时股东大会的通知2014-09-12
证券代码:300143 证券简称:星河生物 公告编号:2014-074
广东星河生物科技股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经广东星河生物科技股份有限
公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次(临时)会议审议通过,决定于
2014 年 9 月 29 日 14:30 召开 2014 年第四次临时股东大会, 现将会议有关事
项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性:经公司第三届董事会第三次(临时)会议
审议通过后,决定召开 2014 年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间:2014 年 9 月 29 日下午 2:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014 年 9 月 29
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年 9 月
28 日 15:00 至 2014 年 9 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开,公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
5、股权登记日:2014 年 9 月 23 日
6、现场会议召开地点:东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号会议室
7、会议出席对象:
(1)截至股权登记日 2014 年 9 月 23 日下午收市时,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东
代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项:
1、《关于修订公司<章程>的议案》;
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;
4、《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
5、《关于公司监事薪酬的议案》。
上述会议审议的议案 1 至议案 4 已经公司第三届董事第三次(临时)会议审
议通过,议案 5 已经公司第三届监事会第三次(临时)会议审议通过,上述议案
内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
三、出席会议的股东登记办法
1、登记时间:2014 年 9 月 26 日-2014 年 9 月 28 日 工作日时间上午 8:
30-12:00;下午 13:45-17:30。
2、登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。
3、现场登记地点:东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号会议室
4、登记方式:
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
(3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,(须在 2014 年
9 月 28 上午 11:30 之前送达或传真至公司),不接受电话登记。
(5)注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席
会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外,通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投
票服务,网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,网络投
票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.深市挂牌投票代码:365143
2.投票简称:星河投票
3.投票时间:2014 年 9 月 29 日的交易时间,即上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
4.在投票当日,“星河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00
元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依次类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为
除对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1:股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100
议案 1 《关于修订公司<章程>的议案》 1.00
议案 2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 2.00
议案 3 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 3.00
议案 4 《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管 4.00
理制度>的议案》
议案 5 《关于公司监事薪酬的议案》 5.00
表 2:表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
(3)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意
见,则可以只对“总议案”进行投票。如果股东通过网络投票系统对“总议案”
和 单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案表决意见为准,
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再
对相关议案投票表决,则以总议案表决意见为准。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,
视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 28 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2014 年 9 月 29 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程:请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活核验码”激活服
务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码
激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可以使用;如服务密码激活指
令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他
网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,挂失后可
重新申请,挂失方法与激活方法类似。
(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn ,在“上市公司股东大会列表”选
择“星河生物 2014 年第四次临时股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐
户” 和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;
(4)确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;
对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他
1、会议联系方式:
联系人:黄清华
联系电话:0769-82012345
传真号码:0769-87920269
通讯地址:东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号(董秘办)
邮政编码:523722
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
3、 登记表格:
附件 1 《授权委托书》
特此公告
广东星河生物科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 9 月 12 日
附件 1:
授 权 委 托 书
致广东星河生物科技股份有限公司
兹委托___________先生(女士)代表本人/本单位出席广东星河生物科技股
份有限公司 2014 年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决
权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
(说明:请在对议案投票选择是打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”按废票处理)
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《关于修订公司<章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、
3 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬
4
管理制度>的议案》。
5 《关于公司监事薪酬的议案》
委托人签字(盖章):__________________________
委托人证件号码:_____________________________
委托人持股数:_______________________________
委托人股东账号:_____________________________
受托人签字:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:______年______月______日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束