广东星河生物科技股份有限公司                     董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度



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               董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度



                                   第一章 总则

       第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极
性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等有关法律、法规及《广东星河生物科技股份有限公司章程》， 特
制定本薪酬管理制度。

       第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

       第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

       （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相
符；

       （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

       （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

       （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与
奖惩挂钩。

                               第二章 薪酬管理机构

       第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、
高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员
履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

       第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高
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级管理人员薪酬方案的具体实施

                               第三章 薪酬的标准

      第六条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责
任确定薪酬标准。

      第七条 在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责
任确定薪酬标准。

      第八条 独立董事、不在公司经营管理岗位任职的董事、监事实行津贴制度。
上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行
使其职责所需的合理费用由公司承担。

      第九条 公司高级管理人员（主要包括董事长、总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬= 基
本薪酬+绩效薪酬。

      （一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情
等因素确定，为年度的基本报酬；

      （二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩
效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

                               第四章 薪酬的发放

      第十条 公司董事、监事的津贴按月发放。

      第十一条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据考核周期
发放。

      第十二条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规
定代扣代缴个人所得税。

      第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
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因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。

       第十四条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，
公司不予发放绩效年薪或津贴：

       （一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

       （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

       （三）严重损害公司利益的；

       （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

                               第五章 薪酬的调整

       第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

       第十六条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬
与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报董事会审议通过后实
施。

       第十七条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

       （一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据， 收
集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

       （二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为
公司薪酬调整的参考依据；

       （三）公司盈利状况；

       （四）公司组织结构调整；

       （五）岗位发生变动的个别调整。

                                  第六章 附则
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      第十八条 公司董事、监事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职
学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

      第十九条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定执行。

      第二十条 本制度经股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释。




                               广东星河生物科技股份有限公司董事会
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