证券代码：300143          证券简称：星河生物       公告编号：2014-073



                      广东星河生物科技股份有限公司

              第三届监事会第三次（临时）会议决议的公告



       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日以邮件
方式向各监事发出公司第三届监事会第三次（临时）会议通知。本次会议于2014年
9月11日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到3人，实到3人,其中卢红荣、吴胜权出席现场会议并以投票表决方式表
决，股东代表监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为卢红荣先
生。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

       一、审议了《关于公司监事薪酬的议案》

    此议案不形成决议。


    公司监事薪酬标准：1、梁锋：监事会主席年薪1.2万元（含税）；2、卢红荣：

监事年薪12.75万元（含税）；3、吴胜权：监事年薪4.2万元（含税），以上年薪按

月平均发放。


    由于此议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权监事人数不符合相关

规定，因此，此议案不形成决议。经监事会成员全体同意将此议案提交2014年第四

次临时股东大会审议。
特此公告。




             广东星河生物科技股份有限公司

                        监事会

                 二○一四年九月十一日