证券代码：300143           证券简称：星河生物           公告编号：2014-075




                     广东星河生物科技股份有限公司
                   2014 年第四次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。


    3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。


    一、会议出席和召开情况


    经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次

会议决议，公司于 2014 年 9 月 12 日发出通知（会议通知已于 2014 年 9 月 12 日

刊登在巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2014 年第四次临

时股东大会，现场会议于 2014 年 9 月 29 日下午 2：30 在广东省东莞市塘厦镇蛟

坪大道 83 号，广东星河生物科技股份有限公司会议室召开，同时使用深圳证券交

易所交易系统网络投票于 2014 年 9 月 29 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至

15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2014 年 9 月 28

日下午 15：00 至 2014 年 9 月 29 日下午 15：00 期间接受网络投票。


    出席本次股东大会的股东（股东代表）共 9 名，所持（代表）股份 62,115,190

                                      1
股，占公司股份总数的 42.14%。其中参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表

股份 62,086,590 股，占公司总股本的 42.12%；参加网络投票的股东及股东代表 5

人，代表股份 28,600 股，占公司总股本的 0.02%。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶运寿先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和

召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。


    二、议案审议情况


     大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行逐项表决，审议表决结

果如下：


    1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012

年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司章程指

引》（2014 年修订）等有关法律法规的规定，为完善公司治理制度，公司对《章程》

部分条款作出了相应修订。


    详细内容请见公司 2014 年 9 月 12 日在巨潮资讯网公告的《星河生物：公司

章程（2014 年 9 月）》。


    现场表决结果：同意股数 62,086,590 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。


    网络投票情况：同意股数 28,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。


    表决结果：同意 62,115,190 股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股，占

有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。


                                     2
    2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》


    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）以

及《广东星河生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规

定，为完善公司治理制度，公司对《股东大会议事规则》部分条款作出相应修订

及增加。


    详细内容请见公司 2014 年 9 月 12 日在巨潮资讯网公告的《星河生物：股东

大会议事规则（2014 年 9 月）》。


    现场表决结果：同意股数 62,086,590 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。


    网络投票情况：同意股数 28,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。


    表决结果：同意 62,115,190 股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股，占

有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。


    3、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》


    为进一步加强对本公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保

护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司监管指引

第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规，公司对

《募集资金管理制度》部分条款作出相应修订。


    详细内容请见公司 2014 年 9 月 12 日在巨潮资讯网公告的《星河生物：募集

资金管理制度（2014 年 9 月）》。


    现场表决结果：同意股数 62,086,590 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。


    网络投票情况：同意股数 28,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

                                     3
    表决结果：同意 62,115,190 股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股，占

有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。


    4、审议通过了《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>

的议案》


    为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的

激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高

公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等有关法律、法规及《广东星河生物科技股份有限公司章程》，公司制定公司董事、

监事和高级管理人员薪酬管理制度。


    详细内容请见公司 2014 年 9 月 12 日在巨潮资讯网公告的《星河生物：董事、

监事及高级管理人员薪酬管理制度（2014 年 9 月）》。


    现场表决结果：同意股数 62,086,590 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。


    网络投票情况：同意股数 28,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。


    表决结果：同意 62,115,190 股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股，占

有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。


    5、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》


    为把公司管理层的薪资收入与岗位责任、工作绩效相结合，实现薪酬管理与

分配的制度化、规范化，现设定公司监事薪酬标准：1、梁锋：监事会主席年薪 1.2

万元（含税）；2、卢红荣：监事年薪 12.75 万元（含税）；3、吴胜权：监事年薪

4.2 万元（含税），以上年薪按月平均发放。


    现场表决结果：同意股数 62,086,590 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。


                                     4
    网络投票情况：同意股数 28,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。


    表决结果：同意 62,115,190 股，占有效表决权股份数的 100%；弃权 0 股，占

有效表决权股份数的 0%，反对 0 股，占有效表决权股份数的 0%。


    三、律师出具的法律意见


    广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：星河生物本次

股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和

召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件


    1、广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议；


    2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2014 年

第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           广东星河生物科技股份有限公司

                                              二〇一四年九月二十九日




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