证券代码：300143           证券简称：星河生物           公告编号：2014-082




                    广东星河生物科技股份有限公司

               关于公司投资设立全资子公司的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



     一、投资概述

     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）为了
盘活闲置资产，通过多样化经营来更好地平衡经济发展和食用菌行业发展周期带
来的系统性风险，公司拟以权属于公司的账面净值约 3,600 万元（以最终结算金
额为准）的东莞市松山湖办公大楼（其中 1,000 万元作为注册资本，账面净值与
注册资本之间的差额计入资本公积）进行投资，在东莞设立全资子公司。

     2014 年 10 月 30 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资
设立全资子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

     本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

     二、 投资主体介绍

     投资主体为本公司，无其他投资主体。

     三、 投资标的的基本情况

     （一） 出资方式

     实物资产出资约 3,600 万元（以最终结算金额为准），注册资本拟为 1,000
万元，实物资产与注册资本之间的差额计入资本公积。
    以上出资的实物资产所有权全部归属于公司，不涉及担保、诉讼及仲裁相关
事项。

    （二） 标的公司基本情况

    公司名称：东莞市星羽实业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的
名称为准）

    拟设地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区

    拟投资总额：公司以权属于公司的账面净值约 3,600 万元的东莞市松山湖办
公大楼（其中 1,000 万元作为注册资本，账面净值与注册资本之间的差额计入资
本公积）投资设立全资子公司。

    拟注册资本：壹仟万元人民币

    公司类型：有限责任公司

    拟申请的经营范围：农产品初加工服务；日用百货、预包装食品、生物制品
的销售；物业租赁及管理；动力电池、储能电池、锂离子电池移动产品、电动工
具、太阳能清洁器、电瓶车（不含在道路上行驶）、动力产品、电子产品及其配
件的研发、销售；从事新能源技术应用（依法须经批准的项目、经相关部门批准
后方可开展经营并最终以工商行政管理局核准登记为准）。

    法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事
会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；子公司不设监事会，设一名监
事，监事的人选由本公司委派；子公司设总经理一人，人选由本公司委派；以上
人员任期均为三年。（以上信息，均以工商行政管理部门核准登记备案为准。）

    四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一） 对外投资目的

    本次对外投资设立全资子公司，可以盘活闲置资产，通过多样化经营来更好
地平衡经济发展和食用菌行业发展周期带来的系统性风险，增强公司持续经营的
能力，符合公司的长远规划和发展。
    （二） 对外投资存在的风险及对策

    全资子公司成立后， 存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协
助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范
上述风险。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

    （三） 对公司的影响

    此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况
产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    五、 审议意见

    2014 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
投资设立全资子公司的议案》，同意公司以权属于公司的账面净值约 3,600 万元
（以最终结算金额为准）的东莞市松山湖办公大楼（其中 1,000 万元作为注册资
本，账面净值与注册资本之间的差额计入资本公积）投资设立全资子公司。

    六、 备查文件

    1. 公司第三届董事会第五次会议决议

    特此公告。




                                        广东星河生物科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                           二〇一四年十月三十日