证券代码：300143           证券简称：星河生物        公告编号：2014-081



                       广东星河生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日以邮件方

式向各董事发出公司第三届董事会第五次会议通知。本次会议于2014年10月30日在东莞

市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到5人，实到5

人,其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，独立董事张龙平、

杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为董事长叶运寿，列席

人员：侯建存、卢红荣、吴胜权。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《关于投资设立全资子公司的议案》


    公司为了盘活闲置资产，通过多样化经营来更好地平衡经济发展和食用菌行业发展

周期带来的系统性风险。经公司董事会讨论决定，以权属于公司的账面净值约 3,600 万

元（以最终结算金额为准）的东莞市松山湖办公大楼（其中 1,000 万元作为注册资本，

账面净值与注册资本之间的差额计入资本公积）进行投资设立全资子公司，名称为“东

莞市星羽实业有限公司（以最终注册为准，以下简称“星羽实业”）。
    星羽实业的经营范围：农产品初加工服务；日用百货、预包装食品、生物制品的销

售；物业租赁及管理；动力电池、储能电池、锂离子电池移动产品、电动工具、太阳能

清洁器、电瓶车（不含在道路上行驶）、动力产品、电子产品及其配件的研发、销售；

从事新能源技术应用（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营并最终以

工商行政管理局核准登记为准）。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                          广东星河生物科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二○一四年十月三十日