证券代码：300143           证券简称：星河生物             公告编号：2014-088


                     广东星河生物科技股份有限公司
                   关于公司为控股子公司提供担保的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




     2014 年 11 月 18 日，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司为控股子公司提
供担保的议案》，同意公司为控股子公司洛阳伊众清真食品有限公司（以下简称
“洛阳伊众”）提供担保，现将有关事项公告如下：

    一、对子公司担保事项

    （一）担保情况概述 ：

    公司的控股子公司洛阳伊众为了满足生产经营的需要向交通银行股份有限公司
洛阳分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元，期限为十二个月。星河生物为洛阳伊
众本次银行融资不超过人民币 3,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限为上述
主债权届满之日起两年。

    洛阳伊众各股东约定按各自所占的洛阳伊众的股份比例承担担保责任，洛阳伊
众除星河生物外的股东洛阳拓垠农业科技有限公司按其持股比例为星河生物上述担
保债权提供反担保，反担保期限与星河生物担保期限一致。

    由于公司累计对外担保总额（包括本次担保金额）已达到公司最近一期经审计
净资产的 52.53%,因此该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。

    以上担保计划是公司下属控股子公司与相关银行初步协商后制订的预案， 相
关担保事项以正式签署的担保协议为准。

    （二）被担保人基本情况 ：
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    （1）洛阳伊众清真食品有限公司

    注册资本：3,850 万元整；

    法定代表人：关笑山

    注册地点：洛阳市洛龙区龙门镇龙门村

    成立时间：2007 年 01 月 22 日

    经营范围：肉牛屠宰加工(凭动物防疫条件合格证经营。编号：（洛龙）动防合
字第 20130004 号），肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）生产（凭全国工
业产品生产许可证经营，证书编号：QS410304010006，有效期至 2016 年 5 月 9
日）、饲料的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可
经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

    截止至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总计 533,992,385.77 元，注册资本
3,850.00 万元，净资产 289,538,020.50 元，资产负债率 45.78%。（注：以上数据
未经审计）


    二、董事会意见

    1、本次担保的原因及对公司的影响：洛阳伊众是公司的控股子公司，公司持
有其 93%的股权，本次贷款主要用于洛阳伊众的经营发展需要，有利于公司的长
效、有序发展，符合全体股东的利益。 同时洛阳伊众经营状况良好，且除星河生
物以外的股东按持股比例为本次担保提供反担保，为其提供担保的财务风险处于公
司可控的范围之内。

    2、公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、
银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风
险。

    3、董事会同意公司为控股子公司洛阳伊众向银行申请贷款提供连带责任担
保。

    三、独立董事意见
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    1、此次涉及的担保是公司为控股子公司洛阳伊众清真食品有限公司（以下简
称“洛阳伊众”）的融资贷款提供连带责任担保，该融资贷款主要是用于洛阳伊众
的日常生产经营需要；

    2、公司为洛阳伊众提供担保有利于其为生产经营提供营运资金，符合公司整
体利益；

    3、公司已制定了对外担保审批权限和程序，同时除星河生物以外的股东按持
股比例为本次担保提供反担保，能有效防范对外担保风险；

    4、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

    因此我们同意公司为控股子公司向交通银行股份有限公司洛阳分行贷款提供连
带责任担保。

    四、公司累计对外担保金额

    本次第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司为控股子公司提供
担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币 31,500 万元（此担保额度全部
为公司对子公司的担保，没有其他对外担保事项），占 2013 年末公司经审计总资产
和净资产的比例 30.46%和 52.53%。公司未发生违规担保和逾期担保的情形。

    五、备查文件

    1、《广东星河生物科技股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决
议》；

    2、《广东星河生物科技股份有限公司第三届监事会第五次（临时）会议决
议》；

    3、《广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                             广东星河生物科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○一四年十一月十八日
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