证券代码：300143          证券简称：星河生物        公告编号：2014-087



                   广东星河生物科技股份有限公司

             关于总经理辞职及聘任新总经理的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事长兼总经理叶运寿先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司总经理
职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
叶运寿先生作为公司实际控制人，辞去公司总经理后仍在公司担任董事长和董事
会薪酬与考核委员会、战略委员会的成员。叶运寿先生所负责的相关工作已顺利
交接，辞去总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公司董事会对
叶运寿先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    叶运寿先生目前持有公司股票 53,866,375 股，占公司总股本的 36.54%，叶
 运寿先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
    公司于 2014 年 11 月 18 日召开了第三届董事会第六次（临时）会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司董事长叶运寿先生的提名，经
公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任霍昌英先
生为公司新任总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
霍昌英先生具有良好的教育背景以及多年在大型农业、食品企业的从业经验，熟
悉行业市场及运作模式。相信霍昌英先生丰富的市场及管理经验将对公司发展起
到积极、重要的促进作用。（霍昌英先生简历详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登的《公司第三届董事会第六次（临时）会议决议公告》）公司独立
董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公
告。
    特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
     二〇一四年十一月十八日