证券代码：300143          证券简称：星河生物       公告编号：2014-086




                     广东星河生物科技股份有限公司

           第三届监事会第五次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




   广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月13日以邮
件方式向各监事发出公司第三届监事会第五次（临时）会议通知。本次会议于2014
年11月18日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应到3人，实到3人,其中卢红荣、吴胜权出席现场会议并投票表决，股东
代表监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为卢红荣先生。

   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

   公司控股子公司洛阳伊众清真食品有限公司（以下简称“洛阳伊众”）向交通
银行股份有限公司洛阳分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元，期限为壹拾贰个
月，主要用于公司的日常生产经营。鉴于洛阳伊众经营状况良好，且除星河生物以
外的股东按持股比例为本次担保提供反担保，为其提供担保的财务风险处于公司可
控的范围之内。监事一致同意公司为洛阳伊众向交通银行借款人民币 3000 万元提
供连带责任保证担保，担保期限为上述主债权发生期间届满之日起两年。

   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

   该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             广东星河生物科技股份有限公司

                       监事会

                二○一四年十一月十八日