证券代码：300143         证券简称：星河生物        公告编号：2014-085




                   广东星河生物科技股份有限公司

           第三届董事会第六次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2014年
11月13日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第六次（临时）会议通知。本
次会议于2014年11月18日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通
讯方式召开。会议应到5人，实到5人, 其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以
投票表决方式表决，独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投票
表决。本次会议主持为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法
规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》


    公司控股子公司洛阳伊众清真食品有限公司（以下简称“洛阳伊众”）向交通

银行股份有限公司洛阳分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元，期限为壹拾贰个月，

主要用于公司的日常生产经营。鉴于洛阳伊众经营状况良好，且除星河生物以外的

股东按持股比例为本次担保提供反担保，为其提供担保的财务风险处于公司可控的

范围之内。董事一致同意公司为洛阳伊众向交通银行借款人民币 3000 万元提供连带

责任保证担保，担保期限为上述主债权发生期间届满之日起两年。

    相关担保的内容具体如下：

    1、公司为洛阳伊众向银行申请贷款提供连带责任担保；洛阳伊众的股东洛阳拓

垠农业科技有限公司为本次担保提供反担保；
    2、授权董事长签署控股子公司洛阳伊众在向银行申请上述贷款过程中的相关合

同协议。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》


    经公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任霍昌英先生为

公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简

历详见附件）。


    公司第三届董事会独立董事对该议案内容发表了独立意见，详细内容请见于同

日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事关于公司聘任总经理的

独立意见》。


    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。


    三、审议通过了《关于董事会提请召开2014年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2014 年 12月 4日上午11:00 在广东星河生物科技股份有限公司会议
室召开2014 年第五次临时股东大会。审议以下议案：《关于公司为控股子公司提供
担保的议案》。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                            广东星河生物科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二○一四年十一月十八日
附件：

                               总经理简历
   霍昌英，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 6 月出生，工商管理硕士。
1996 年至 1998 年在新疆屯河集团任战略发展部项目主管；1998 年至 2006 年，在屯
河集团子公司任总经理；2007 年至 2011 年，在隆平高科、新疆隆平高科红安种业有
限责任公司任副总经理，同时任青岛含蜜笑食品有限公司董事长兼总经理。2013 年
12 月至今，任本公司营销副总经理。
   霍昌英先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法
规关于担任公司高级管理人员的相关规定。