证券代码：300143          证券简称：星河生物            公告编号：2014-091




                     广东星河生物科技股份有限公司
                   2014 年第五次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：


    1、本次股东大会有出现否决议案的情形，否决了《关于公司为控股子公司提

       供担保的议案》。


    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。


    3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。


    一、会议出席和召开情况


    经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次

（临时）会议决议，公司于 2014 年 11 月 18 日发出通知（会议通知已于 2014 年

11 月 18 日刊登在巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2014 年

第五次临时股东大会，现场会议于 2014 年 12 月 4 日上午 11：00 在广东省东莞市

塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份有限公司会议室召开，同时使用深

圳证券交易所交易系统网络投票于 2014 年 12 月 4 日上午 9：30 至 11：30、下

午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2014

年 12 月 3 日下午 15：00 至 2014 年 12 月 4 日下午 15：00 期间接受网络投票。

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    出席本次股东大会的股东（股东代表）共 10 名，所持（代表）股份 54,710,451

股，占公司股份总数的 37.12%。其中参加现场会议的股东及股东代表 2 人，代表

股份 54,577,351 股，占公司总股本的 37.03%；参加网络投票的股东及股东代表 8

人，代表股份 133,100 股，占公司总股本的 0.09%。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶运寿先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和

召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。


    二、议案审议情况


    大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行逐项表决，审议表决结

果如下：


    1、审议了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，未获得通过。


    现场表决结果：同意股数 0 股；反对股数 54,577,351 股；弃权股数 0 股。


    网络投票情况：同意股数 105,700 股，反对股数 27,400 股，弃权股数 0 股。


    表决结果：同意 105,700 股，占有效表决权股份数的 0.19%；反对 54,604,751

股，占有效表决权股份数的 99.81%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其

中，中小投资者表决情况为：同意股数 105,700 股，占本次参与表决权股份总数

0.19%；反对股数 738,376 股，占本次参与表决权股份总数 1.35%；弃权股数 0 股，

占本次参与表决权股份总数 0%。


    本议案未获得出席会议的股东所有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该议案未

通过。


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    三、律师出具的法律意见


    广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：星河生物本次

股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和

召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件


    1、广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会决议；


    2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2014 年

第五次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           广东星河生物科技股份有限公司

                                               二〇一四年十二月四日




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