证券代码：300143            证券简称：星河生物       公告编号：2014-095




                      广东星河生物科技股份有限公司

              第三届监事会第六次（临时）会议决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日以邮
件方式向各监事发出公司第三届监事会第六次（临时）会议通知。本次会议于2014
年12月22日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应到3人，实到3人，其中职工监事卢红荣、吴胜权出席现场会议并投票表
决，股东代表监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为卢红荣先
生。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于公司为控股子公司西充星河贷款提供担保的议案》

       公司下属控股子公司（西充星河生物科技有限公司，以下简称：西充星河）由
于生产经营需要，向南充市商业银行西充支行申请流动资金贷款人民币贰仟万元，
期限为贰拾肆个月。上述流动资金贷款需由公司提供连带责任担保，相关担保的内
容如下：

       1、公司为西充星河向南充市商业银行西充支行申请上述流动资金贷款提供连
带责任担保；西充星河的股东太普控股有限公司、江阴市生力投资有限公司按各自
的持股比例为本次担保提供反担保。

    2、授权董事长叶运寿先生签署有关的合同及文件。
   3、该议案不需要经股东大会审议。

   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。




                                       广东星河生物科技股份有限公司

                                                     监事会

                                            二○一四年十二月二十二日