证券代码：300143         证券简称：星河生物        公告编号：2014-094




                   广东星河生物科技股份有限公司

           第三届董事会第七次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2014年

12月18日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第七次（临时）会议通知。本

次会议于2014年12月22日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通

讯方式召开。会议应到5人，实到5人，其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以

投票表决方式表决，独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投票

表决。本次会议主持为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法

规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司为控股子公司西充星河贷款提供担保的议案》


    公司下属控股子公司（西充星河生物科技有限公司，以下简称：西充星河）由

于生产经营需要，向南充市商业银行西充支行申请流动资金贷款人民币贰仟万元，

期限为贰拾肆个月。上述流动资金贷款需由公司提供连带责任担保，相关担保的内

容如下：

    1、公司为西充星河向南充市商业银行西充支行申请上述流动资金贷款提供连带

责任担保；西充星河的股东太普控股有限公司、江阴市生力投资有限公司按各自的
持股比例为本次担保提供反担保。

    2、授权董事长叶运寿先生签署有关的合同及文件。

   3、该议案不需要经股东大会审议。

   本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    特此公告。




                                           广东星河生物科技股份有限公司
                                                      董事会

                                               二○一四年十二月二十二日