证券代码：300143              证券简称：星河生物           公告编号：2014-099




                        广东星河生物科技股份有限公司

               第三届董事会第八次（临时）会议决议的公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




       特别风险提示：

       1、广东星河生物科技股份有限公司下属的清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基
地拟将停止投瓶生产，并在2015年把目前已投瓶的产品采收完毕后结束生产业务。

       2、清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地停产后，公司将根据《企业会计准则》
计提资产减值准备；同时，公司的全资子公司新乡星河的资产组由于持续闲置，2014
年将会继续计提资产减值准备；上述资产具体计提的资产减值金额以评估机构以2014
年12月31日为基准日的评估结果为准。

       3、清溪分公司、清溪第二公司及塘厦基地停产后计提的资产减值准备和新乡星河
计提的资产减值准备均计入公司2014年度损益，将会对公司2014年经营业绩造成较大影
响。

       4、公司2014年度归属于普通股东的净利润将会出现亏损；2014年度的业绩情况公
司将会在业绩预告中进行披露， 敬请广大投资者注意投资风险。



       广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日以邮件方
式向各董事发出公司第三届董事会第八次（临时）会议通知。本次会议于2014年12月29
日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到5
人，实到5人,其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，独立董事
杨得坡、张龙平、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为董事长叶运
寿，公司监事及高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规
的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地停产并计提资产
减值准备的议案》

    近年来由于受工厂化生产食用菌行业产量急剧增加，竞争加剧，导致行业内工厂化
产品市场销售价格整体同比大幅度下滑，对食用菌的盈利空间构成较大的压力，广东星
河生物科技股份有限公司清溪分公司（以下简称“清溪分公司”）、广东星河生物科技
股份有限公司清溪第二分公司（以下简称“清溪第二分公司” ）是在2009年食用菌行
业高速成长期时为了增加产能而租用厂房建设的；公司塘厦基地、清溪分公司、清溪第
二分公司由于生产规模小，原材料价格和人力成本高等原因，近两年均出现大幅亏损，
对公司业绩造成严重拖累，为了避免分公司持续亏损对公司造成影响，公司决定对清溪
分公司、清溪第二分公司、塘厦基地停止投瓶生产，将在2015年把目前已投瓶的产品采
收完毕后结束生产业务。停产后，公司将对清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地的
资产进行处置。同时，为公允地反映公司资产状况，公司根据《企业会计准则》的规定，
将对清溪分公司及塘厦基地的设备计提资产减值准备，具体计提资产减值的金额以公司
聘请的评估机构按2014年12月31日为基准日的评估结果为准。

    本次清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地停产后计提的资产减值准备将计入公
司2014年度损益，公司2014年的经营业绩将会受此影响而出现亏损。具体计提资产减值
准备的金额以公司聘请的评估机构以2014年12月31日为基准日的评估报告结果为准。公
司将会及时对清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地停产事项的进展情况进行披露。

    独立董事发表意见：

    公司停止清溪分公司、清溪第二分司及塘厦基地的投产，是基于国内食用菌市场环
境发生巨大变化和避免上述基地持续亏损对公司造成影响而进行的决策，符合公司生产
经营的实际情况，本次停产事项公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规
定，不存在变相损害股东利益的情况；同时，我们认为公司本次对清溪分公司、清溪第
二分公司及塘厦基地计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的
资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小
股东的利益。我们同意公司停止清溪分公司、清溪第二分司及塘厦基地的停产并计提资
产减值准备。

    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    二、审议通过了《关于公司新乡星河计提资产减值准备的议案》

    公司的全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称：新乡星河）已于 2013
年 11 月停止投资建设，期间曾多次努力寻求合作方重新启动新乡基地的建设，但至今
均无结果，资产一直处于闲置状态。新乡星河工厂化食用菌厂房专用性强，通用性较差，
并且已持续闲置，根据目前食用菌行业市场竞争及公司自身经营资源等状况，为盘活闲
置资产，公司决定对新乡星河的设备及厂房进行处置。

    由于新乡星河资产持续闲置，已出现减值迹象，公司拟将聘请具有证券期货业务资
格的资产评估机构以 2014 年 12 月 31 日为基准日对新乡星河资产进行评估，同时根据
评估结果对新乡星河资产计提资产减值准备。

    新乡星河计提资产减值的金额将计入公司 2014 年度的损益，具体的资产减值金额
将以评估机构的评估结果为准。公司将会及时披露新乡星河计提资产减值的进展情况。

    独立董事发表意见：

    公司对新乡星河资产计提资产减值准备是基于该资产持续闲置，为了更加公允的反
映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特
别是中小股东的利益。我们同意公司对新乡星河资产计提资产减值准备。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
广东星河生物科技股份有限公司
           董事会
  二○一四年十二月二十九日