证券代码：300143              证券简称：星河生物               公告编
号：2014-100



                     广东星河生物科技股份有限公司

          第三届监事会第七次（临时）会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日以邮
件方式向各监事发出公司第三届监事会第七次（临时）会议通知。本次会议于2014
年12月29日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应到3人，实到3人,其中职工监事卢红荣、吴胜权出席现场会议并以投票
表决方式表决，股东监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为卢
红荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地停产并计提
资产减值准备的议案》

    近年来由于受工厂化生产食用菌行业产量急剧增加，竞争加剧，导致行业内工
厂化产品市场销售价格整体同比大幅度下滑，对食用菌的盈利空间构成较大的压
力，广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司（以下简称“清溪分公司”）、广
东星河生物科技股份有限公司清溪第二分公司（以下简称“清溪第二分公司” ）
是在2009年食用菌行业高速成长期时为了增加产能而租用厂房建设的；公司塘厦基
地、清溪分公司、清溪第二分公司由于生产规模小，原材料价格和人力成本高等原
因，近两年均出现大幅亏损，对公司业绩造成严重拖累，为了避免上述基地持续亏
损对公司造成影响，公司决定对清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地停止投瓶
生产，将在2015年把目前已投瓶的产品采收完毕后结束生产业务。停产后，公司将
对清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地的资产进行处置。同时，为公允地反映
公司资产状况，公司根据《企业会计准则》的规定，将对清溪分公司及塘厦基地的
设备计提资产减值准备，具体计提资产减值的金额以公司聘请的评估机构按2014年
12月31日为基准日的评估结果为准。

    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    二、审议通过了《关于公司新乡星河计提资产减值准备的议案》

    公司的全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称：新乡星河）已于
2013 年 11 月停止投资建设，期间曾多次努力寻求合作方重新启动新乡基地的建
设，但至今均无结果，资产一直处于闲置状态。新乡星河的建筑物专有性强，流通
性较差，并且已持续闲置，根据目前食用菌行业市场竞争及公司自身经营资源等状
况，为盘活闲置资产，公司决定对新乡星河的设备及建筑物进行处置。

    由于新乡星河资产持续闲置，已出现减值迹象，公司拟将聘请具有证券期货业
务资格的资产评估机构以 2014 年 12 月 31 日为基准日对新乡星河资产进行评估，
同时根据评估结果对新乡星河资产计提资产减值准备。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。




                                            广东星河生物科技股份有限公司
                                                       监事会
                                              二○一四年十二月二十九日