证券代码：300143           证券简称：星河生物         公告编号：2015-006




                     广东星河生物科技股份有限公司

              第三届监事会第九次（临时）会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年
1月7日以邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第九次（临时）会议通知。本次
会议于2015年1月13日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯
表决方式召开。会议应到3人，实到3人，其中职工监事卢红荣、吴胜权出席现场会
议并以投票表决方式表决，股东监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会
议主持为卢红荣。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法
规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于向东莞农村商业银行申请贷款并提供下属子公司资产抵

押的议案》


    由于公司生产经营流动资金需要，公司计划向东莞农村商业银行股份有限公司
塘厦支行申请借款，并提供下属全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简
称：新乡星河）的国有土地使用权作为抵押，借款资金主要用于公司的生产经营业
务。
    根据公司近期的资金需求情况，公司拟提供下属全资子公司新乡星河的国有土
地使用权，证书号码：辉国用（2013）第 0213013 号作为抵押，向东莞农村商业银
行申请借款人民币 3100 万元；
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。




             广东星河生物科技股份有限公司
                        监事会

                 二○一五年一月十三日