证券代码：300143            证券简称：星河生物       公告编号：2015-005




                      广东星河生物科技股份有限公司

              第三届董事会第十次（临时）会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年
1月7日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第十次（临时）会议通知。本次
会议于2015年1月13日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯
表决方式召开。会议应到5人，实到5人，其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并
以投票表决方式表决，独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投
票表决。本次会议主持为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法
规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于向东莞农村商业银行申请贷款并提供下属子公司资产抵

押的议案》


    由于公司生产经营流动资金需要，公司计划向东莞农村商业银行股份有限公司
塘厦支行申请借款，并提供下属全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简
称：新乡星河）的国有土地使用权作为抵押，借款资金主要用于公司的生产经营业
务。
       1、根据公司近期的资金需求情况，公司拟提供下属全资子公司新乡星河的国有
土地使用权，证书号码：辉国用（2013）第 0213013 号作为抵押，向东莞农村商业
银行申请借款人民币 3100 万元；
    2、授权董事长签署公司在向东莞农村商业银行申请上述额度内抵押借款过程中
的相关合同协议。
该事项在董事会的权限范围内，因此无须提交股东大会审议。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。



特此公告。




                                        广东星河生物科技股份有限公司
                                                   董事会

                                            二○一五年一月十三日