星河生物:2015年第一次临时股东大会决议公告2015-01-23
证券代码:300143 证券简称:星河生物 公告编号:2015-007
广东星河生物科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席和召开情况
经广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次
(临时)会议决议,公司于 2015 年 1 月 6 日发出通知(会议通知已于 2015 年 1
月 7 日刊登在巨潮资讯网),决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2015 年第
一次临时股东大会,现场会议于 2015 年 1 月 23 日上午 11:00 在广东省东莞市塘
厦镇蛟坪大道 83 号,广东星河生物科技股份有限公司会议室召开,同时使用深圳
证券交易所交易系统网络投票于 2015 年 1 月 23 日上午 9:30 至 11:30、下午
13:00 至 15:00 接受网络投票,使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2015 年
1 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 23 日下午 15:00 期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东(股东代表)共 18 名,所持(代表)股份 62,144,005
股,占公司股份总数的 42.16%。其中参加现场会议的股东及股东代表 9 人,代表
股份 59,580,831 股,占公司总股本的 40.42%;参加网络投票的股东及股东代表 9
人,代表股份 2,563,174 股,占公司总股本的 1.74%。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长叶运寿先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
1
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行逐项表决,审议表决结
果如下:
1、审议通过了《关于公司终止重大资产重组项目的议案》。
现场表决结果:同意股数 5,714,456 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
网络投票情况:同意股数 2,475,003 股,反对股数 88,171 股,弃权股数 0 股。
表决结果:同意 8,189,459 股,占有效表决权股份数的 98.93%;反对 88,171
股,占有效表决权股份数的 1.07%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。其中,
中小投资者表决情况为:同意股数 8,189,459 股,占本次参与表决权股份总数
98.93%;反对股数 88,171 股,占本次参与表决权股份总数 1.07%;弃权股数 0 股,
占本次参与表决权股份总数 0%。
其中,关联股东叶运寿回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书,认为:星河生物本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和
召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议;
2
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2015 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
二〇一五年一月二十三日
3