证券代码：300143         证券简称：星河生物        公告编号：2015-009




                   广东星河生物科技股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年
1月20日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第十一次会议通知。本次会议于
2015年1月30日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯表决方
式召开。会议应到5人，实到5人，其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票
表决方式表决，独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投票表决。
本次会议主持为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法
规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》


    根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，当资产存在减值迹象时，包
括“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置”等，表明资产可能发生
了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提
减值准备。因此，公司需按照会计准则的规定对以上相应固定资产计提减值准备。
为对所涉固定资产合理计提资产减值准备，公司聘请了广东中广信资产评估有限公
司对清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地及新乡星河的固定资产等进行评估，
并根据资产评估报告结果对相关资产计提相应的资产减值准备。

    1、根据广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告（中广信评报字[2014]第
408号），以2014年12月31日为评估基准日，清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基
地被评估资产账面价值为8,557.00万元，评估值合计为1,582.30万元，需计提资产
减值准备6,974.70万元。

    2、根据广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告（中广信评报字[2014]第
409号），以2014年12月31日为评估基准日，新乡星河的固定资产及设备安装工程的
账面价值为6,003.06万元，评估值合计为1,535.05万元，需计提资产减值准备
4,468.01万元。

    3、近年来国内食用菌行业工厂化生产的鲜品食用菌市场竞争加剧，行业内工厂
化产品的销售价格出现大幅下降，对食用菌的盈利空间构成较大的压力，因此，公
司于 2013 年 11 月起停止建设新乡星河食用菌生产基地。由于公司新乡星河项目的
土建工程之建筑物是按照食用菌生产标准来进行设计建造的，建筑面积较大，对其
他行业的通用性不强，处置变现能力差。公司原希望通过重组洛阳伊众，将新乡基
地改用于肉牛繁育用途，盘活资产，提升公司的盈利能力。但目前公司已终止该重
大资产重组项目，原计划已无法按照预期实施，新乡基地在短期内无法实现盘活。

    为了盘活闲置资产，满足公司生产经营的资金需求，公司拟将对新乡星河的房
屋建筑物及土地使用权进行处置予以快速变现，解决公司资金流紧张的情况。由于
新乡星河的房屋建筑物是按照食用菌生产标准来进行设计建造的，建筑面积较大，
对其他行业的通用性不强，变现能力差，并已持续闲置，公司拟对新乡星河的房屋
建筑物以2014年12月31日为基准日按快速变现折扣系数50%进行减值测试，经测算新
乡星河项目建筑物的减值金额如下：

                                                                单位：万元

       项目              账面价值      评估价值     增减值       增值率

在建工程-房屋建筑物        21,812.33    10,906.17   10,906.17      -50.00%

       合计                21,812.33    10,906.17   10,906.17      -50.00%

    新乡星河的房屋建筑物需计提资产减值准备10,906.17万元。

    本次计提资产减值准备总额为22,348.88万元。

    公司独立董事发表意见：

    1、公司已就计提资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充
分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。
    2、公司本次就计提资产减值准备，聘请了具有证券资格的评估公司实施评估。
上述固定资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。

    3、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价
值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未损害公司及中小股
东利益。综上所述，同意本次计提资产减值准备。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《董事会提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》



    公司拟定于2015年2月16日上午11:00 在广东星河生物科技股份有限公司会议室
召开2015 年第二次临时股东大会。审议以下议案：《关于计提资产减值准备的议案》。


    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。



    特此公告。




                                            广东星河生物科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                 二○一五年一月三十日