证券代码：300143          证券简称：星河生物           公告编号：2015-015




                     广东星河生物科技股份有限公司
                   2015 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议出席和召开情况


    经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议决议，公司于 2015 年 1 月 30 日发出通知（会议通知已于 2015 年 1 月 30

日刊登在巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2015 年第二次

临时股东大会，现场会议于 2015 年 2 月 16 日上午 11：00 在广东省东莞市塘厦镇

蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份有限公司会议室召开，同时使用深圳证券

交易所交易系统网络投票于 2015 年 2 月 16 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：

00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2015 年 2

月 15 日下午 15：00 至 2015 年 2 月 16 日下午 15：00 期间接受网络投票。


    出席本次股东大会的股东（股东代表）共 3 名，所持（代表）股份 61,686,490

股，占公司股份总数的 41.85%。其中参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表

股份 61,686,490 股，占公司总股本的 41.85%；参加网络投票的股东及股东代表 0

人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶运寿先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
                                     1
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。


    二、议案审议情况


    大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行逐项表决，审议表决结

果如下：


    1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。


    现场表决结果：同意股数 61,686,490 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。


    网络投票情况：同意股数 0 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。


    表决结果：同意 61,686,490 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占

有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投

资者表决情况为：同意股数 7,820,115 股，占本次参与表决权股份总数 12.68%；反

对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决权

股份总数 0%。


    三、律师出具的法律意见


    广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：星河生物本次

股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和

召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件


    1、广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；


    2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2015 年

                                    2
第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         广东星河生物科技股份有限公司

                                            二〇一五年二月十六日




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