证券代码：300143          证券简称：星河生物          公告编号：2015-028



                   广东星河生物科技股份有限公司

               关于召开 2014 年年度股东大会的通知


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 22 日
召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2014 年年度股东
大会的议案》。公司决定于 2015 年 5 月 22 日上午 10:30 召开 2014 年年度股东大
会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通
知如下：

   一、会议召开基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2015 年 5 月 22 日，上午 10:30-12:00

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 22
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月
21 日 15:00 至 2015 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    4、会议投票方式：（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托书委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    5、股权登记日：2015 年 5 月 15 日

    6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份
有限公司会议室

    7、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2015 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于 2014 年度的董事会工作报告》；

     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    2、审议《关于 2014 年度的监事会工作报告》；

    3、审议《关于 2014 年度的财务决算报告》；

    4、审议《关于 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要》；

    5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》；

    6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

    7、审议《关于公司 2015 年全年度申请综合授信不超过 5 亿元的议案》；

    8、审议《关于董事薪酬的议案》；

    9、审议《关于高级管理人员薪酬的议案》；

    10、审议《关于监事薪酬的议案》；
    11、审议《关于修改公司章程的议案》；

    12、审议《关于修改现金分红管理制度的议案》；

    13、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》；

    上述会议审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过，上述议案内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的
相关公告。

    三、出席会议的股东登记办法：
    1、登记时间：2015 年 5 月 19 日——2015 年 5 月 20 日工作日时间上午 8：
30-12：00；下午 13：45-17：30。
    2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
    3、现场登记地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号会议室
    4、登记方式：
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以专人送达、邮
寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

    （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投
票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投
票程序如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1.深市挂牌投票代码：365143
    2.投票简称：星河投票
    3.投票时间：2015 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    4.在投票当日，“星河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3，依此类推。
    每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
除对累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
    表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号            议案名称                                 委托价格
   总议案       表示对以下所有议案同意表决                       100
   议案 1       《关于 2014 年度的董事会工作报告》               1.00
   议案 2       《关于 2014 年度的监事会工作报告》               2.00
   议案 3       《关于 2014 年度的财务决算报告》                 3.00
                《关于 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘
   议案 4                                                        4.00
                要》
   议案 5       《公司 2014 年度利润分配预案》                   5.00
   议案 6       《关于续聘公司审计机构的议案》                   6.00
                《关于公司 2015 年全年度申请综合授信不超过
   议案 7                                                        7.00
                5 亿元的议案》
   议案 8      《关于董事薪酬的议案》                           8.00
   议案 9      《关于高级管理人员薪酬的议案》                   9.00
   议案 10     《关于监事薪酬的议案》                           10.00
   议案 11     《关于修改公司章程的议案》                       11.00
   议案 12     《关于修改现金分红管理制度的议案》               12.00
   议案 13     《关于未来三年股东回报规划的议案》               13.00


    表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
    表决意见类型           委托数量
    同意                   1 股
    反对                   2 股
    弃权                   3 股


    （3）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如果股东通过网络
投票系统对“总议案”和 单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相
关议案表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先
对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 21 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
    （1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn     的
“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
    （2）激活服务密码
       股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服
务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码
激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指
令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他
网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可
重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选
择“星河生物 2014 年年度股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐
户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
       （4）确认并发送投票结果。
       （三）网络投票其他注意事项
       （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
       （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
       五、其他
       1、会议联系方式：
联系人：黄清华
联系电话：0769-82012345
传真号码：0769-87920269
通讯地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号（董秘办）
邮政编码：523722
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、 登记表格：
附件 1 《授权委托书》


特此公告




                                   广东星河生物科技股份有限公司

                                                 董事会

                                        二○一五年四月二十二日
       附件 1：


                                      授 权 委 托 书

       致广东星河生物科技股份有限公司

           兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股
       份有限公司 2014 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
       人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
       行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

           （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
       项下都不打“√”按废票处理）

序号                       议案                               赞成      反对        弃权

 1     《关于 2014 年度的董事会工作报告》
 2     《关于 2014 年度的监事会工作报告》
 3     《关于 2014 年度的财务决算报告》
 4     《关于 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要》
 5     《公司 2014 年度利润分配预案》
 6     《关于续聘公司审计机构的议案》
       《关于公司 2015 年全年度申请综合授信不超过 5 亿元
 7
       的议案》
 8     《关于董事薪酬的议案》
 9     《关于高级管理人员薪酬的议案》
 10    《关于监事薪酬的议案》
 11    《关于修改公司章程的议案》
 12    《关于修改现金分红管理制度的议案》
 13    《关于未来三年股东回报规划的议案》


           委托人签字（盖章）：__________________________
           委托人证件号码：_____________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束