广东星河生物科技股份有限公司
                        独立董事2014年度述职报告



    本人作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制
度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独
立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司
和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根
据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董
事职责情况报告如下：


    一、出席董事会及股东大会情况

    1、2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

    2、出席董事会情况

    报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事
代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行
使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，
对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

                                                                       次未
 姓名    应出席次数 亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数 是否连续两
                                                            亲自出席会议
张龙平       8             8             0             0          否


    3、出席股东大会情况
          报告期内，本人参加了公司召开的2014年第四次临时股东大会、2014年第五次
  临时股东大会、

   姓名 应出席次数 亲自出席次数         委托出席次数       缺席次数   是否连续两 次未
                                                                      亲自出席会议
  张龙平         2             2               0               0            否

          二、发表独立意见情况

          根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
  期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

   日期              会议                              议案                            备注

              第三届董事会第
2014-8-15                      《关于聘任公司高级管理人员的议案》
              一次会议

                               《关于公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
              第三届董事会第   告的议案》；《关于2014年半年度公司控股股东及其他关联
2014-8-22
              二次会议         方资金占用公司资金的事项》；《关于2014 年半年度关联交
                               易事项》；《关于公司2014年半年度对外担保情况》

              第三届董事会第
                               《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；《关于公司聘
2014-11-18    六次（临时）会
                               任总经理的议案》。
              议

              第三届董事会第
2014-12-22    七次（临时）会   《关于公司为控股子公司西充星河贷款提供担保的议案》
              议

              第三届董事会第
                               《关于公司清溪分公司、塘厦基地停产并计提资产减值准备
2014-12-29    八次（临时）会
                               的议案》；《关于公司新乡星河计提资产减值准备的议案》
              议


          三、任职董事会各委员会工作情况

          本人作为公司的审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员在
  2014年主要履行以下职责：

          1、审计委员会工作情况。2014 年度，公司共召开了 12 次审计委员会议，其
  中 6 次为第三届审计委员会议，本人亲自出席了该 6 次会议，讨论并审核了以下事
  项：《2014 年度半年度募集项目可行性审计报告的事项》、《2014 年半年度报告的事
  项》、《关于公司向中信银行东莞分行申请授信借款的事项》、《2014 年第三季度报告
  的事项》、《关于公司为控股子公司提供担保的事项》、《关于公司为控股子公司西充
星河贷款提供担保的事项》、《关于清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地停产并
计提资产减值准备的事项》、《公司新乡星河计提资产减值准备的事项》、《关于公司
终止重大资产重组项目的事项》。

     2、提名委员会工作情况。2014 年度，公司共召开了 3 次提名委员会议，其中
2 次为第三届提名委员会议，本人亲自出席了该 2 次会议，讨论并审核了以下事项：
《关于聘请公司高级管理人员及董事会秘书的事项》、《关于聘请公司总经理的事
项》。

     3、薪酬与考核委员会工作情况。2014 年度，公司共召开了 3 次薪酬与考核委
员会议，其中 1 次为第三届薪酬与考核委员会议，本人亲自出席了该次会议，讨论
并审核了以下事项：《公司监事薪酬的事项》。


    四、对公司进行现场调查的情况

    2014年度期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公
司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行
情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，积极提出合理化建议，有效履行了独立董事职责。并与公司
高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途
径向相关人员了解公司基本情况。


    五、保护投资者权益方面所作的工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制
度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完
整、及时和公正。

    2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情
况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出
席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公
正、客观的结论，审慎的行使表决权。

    3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提
高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意
识。


    六、其他工作

   1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会情况；

   2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

   3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

   2015年，本人将不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，更全面地了解上
市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司
进一步规范运作。

       特此报告。




                                           广东星河生物科技股份有限公司
                                                   独立董事：张龙平
                                                    2015年4月22日