星河生物：2014年年度股东大会决议的公告2015-05-22
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-034
广东星河生物科技股份有限公司
2014 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议出席和召开情况
经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议决议，公司于 2015 年 4 月 22 日发出通知（会议通知已于 2015 年 4 月 24
日刊登在巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2014 年年度股
东大会，现场会议于 2015 年 5 月 22 日上午 10：30 在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大
道 83 号，广东星河生物科技股份有限公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所
交易系统网络投票于 2015 年 5 月 22 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至
15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2015 年 5 月 21 日
下午 15：00 至 2015 年 5 月 22 日下午 15：00 期间接受网络投票。
出席本次会议的股东（股东代表）共 2 名，所持（代表）股份 54,577,351 股，
占公司有表决权股份总数的 37.03%。其中参加现场会议的股东及股东代表 2 人，
1
代表股份 54,577,351 股，占公司总股本的 37.03%；参加网络投票的股东及股东代
表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。本次股东大会议由公司董事会召集，
董事长叶运寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于 2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
2、审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
2
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
4、审议通过了《2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
5、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
6、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
3
占本次参与表决权股份总数 0%。
7、审议通过了《关于公司 2015 年全年度申请综合授信不超过 5 亿元的议案》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
8、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
9、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
10、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
4
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
12、审议通过了《关于修改现金分红管理制度的议案》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
13、审议通过了《关于未来三年股东回报规划的议案》
表决结果：同意 54,577,351 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 710,976 股，占本次参与表决权股份
总数 1.30%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
5
占本次参与表决权股份总数 0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东星河生物科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2014
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
二〇一五年五月二十二日
6
