证券代码：300143           证券简称：星河生物             公告编号：2015-039


                      广东星河生物科技股份有限公司
                   关于公司为控股子公司提供担保的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     2015 年 6 月 1 日，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议
案》，同意公司为控股子公司西充星河生物科技有限公司（以下简称“西充星河”）
提供担保，现将有关事项公告如下：

    一、对子公司担保事项

    （一）担保情况概述 ：

    公司下属控股子公司西充星河由于生产经营需要，向南充市商业银行西充支行
申请流动资金贷款（续贷）人民币叁仟万元，期限为壹拾贰个月。相关担保的内容
如下：

    1、公司为西充星河向南充市商业银行西充支行申请上述流动资金贷款提供连
带责任担保；西充星河的股东太普控股有限公司、江阴市生力投资有限公司按各自
的持股比例为本次担保提供反担保，反担保期限与星河生物担保期限一致。

    2、授权董事长叶运寿先生签署有关的合同及文件。

    3、该议案不需要经股东大会审议。

    以上担保计划是公司控股子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保
事项以正式签署的担保协议为准。

    （二）被担保人基本情况 ：

    （1）西充星河生物科技有限公司

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       注册资本：1,567.8479 万美元；

    法定代表人：叶运寿

    注册地点：四川省南充市西充县多扶食品工业园区

    成立时间：2010 年 1 月 7 日；

    经营范围：食用菌的研发、生产、销售。

    该公司信用记录良好，最近一期经审计的总资产 220,716,971.96 元，净资产
70,550,070.92 元。


    二、董事会意见

    1、本次担保的原因及对公司的影响：西充星河是公司的控股子公司，公司持
有其 52.16%的股权，本次贷款主要用于西充星河的经营发展需要，有利于公司的
长效、有序发展，符合全体股东的利益。

    2、公司将严格按照中国证监会的证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监
会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担
保风险。

    3、董事会同意公司为控股子公司西充星河向银行申请贷款提供连带责任担
保。

    三、独立董事意见

    1、此次涉及的担保是公司为控股子公司西充星河的融资贷款提供连带责任担
保，该融资贷款主要是用于西充星河的日常生产经营需要；

    2、公司为西充星河提供担保有利于为其生产经营提供营运资金，符合公司整
体利益；

    3、公司已制定了对外担保审批权限和程序，同时西充星河的股东按各自持股
比例为本次担保提供反担保，能有效防范对外担保风险；

    4、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

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    因此，我们同意公司为控股子公司向南充市商业银行西充支行贷款提供连带责
任担保。

    四、公司累计对外担保金额

    本次第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的
议案》后，公司累计对外担保的债务余额为人民币 10,453.75 万元（此担保额度全
部为公司对子公司的担保，没有其他对外担保事项），占 2014 年末公司经审计总资
产和净资产的比例 13.66%和 33.98%。公司未发生违规担保和逾期担保的情形。

    五、备查文件

    1、《广东星河生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

    2、《广东星河生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

    3、《广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保
的独立意见》。



    特此公告。




                                             广东星河生物科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二○一五年六月一日




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