证券代码：300143          证券简称：星河生物         公告编号：2015-038




                     广东星河生物科技股份有限公司

                  第三届监事会第十二次会议决议


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日以邮件
方式向各监事发出公司第三届监事会第十二次会议通知。本次会议于2015年6月1日
在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到
3人，实到3人，其中职工监事卢红荣、吴胜权出席现场会议并投票表决，股东代表
监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为卢红荣先生。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

   公司控股子公司西充星河生物科技有限公司（以下简称：西充星河）向南充市
商业银行西充支行申请流动资金贷款（续贷）人民币叁仟万元，期限为壹拾贰个
月，主要用于公司的日常生产经营。相关担保的内容如下：

   1、公司为西充星河向南充市商业银行西充支行申请上述流动资金贷款提供连
带责任担保；

   2、授权董事长签署控股子公司西充星河在向银行申请上述贷款过程中的相关
合同协议。

   3、该议案不需要经股东大会审议。

   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。




             广东星河生物科技股份有限公司

                        监事会

                   二○一五年六月一日