证券代码：300143           证券简称：星河生物         公告编号：2015-037



                    广东星河生物科技股份有限公司

                    第三届董事会第十三次会议决议


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年
5月22日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第十三次会议通知。本次会议于
2015年6月1日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯方式召
开。会议应到5人，实到5人，其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并投票表决，
独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持
为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法
规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

    公司控股子公司西充星河生物科技有限公司（以下简称：西充星河）向南充市
商业银行西充支行申请流动资金贷款（续贷）人民币叁仟万元，期限为壹拾贰个月，
主要用于公司的日常生产经营。相关担保的内容如下：
    1、公司为西充星河向南充市商业银行西充支行申请上述流动资金贷款提供连带
责任担保；
    2、授权董事长签署控股子公司西充星河在向银行申请上述贷款过程中的相关合
同协议。
    3、该议案不需要经股东大会审议。
    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告
广东星河生物科技股份有限公司
           董事会

      二○一五年六月一日