证券代码：300143           证券简称：星河生物         公告编号：2015-051



                     广东星河生物科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年
7月6日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第十四次会议通知。本次会议于
2015年7月16日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯方式召
开。会议应到5人，实到5人，其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并投票表决，
独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持
为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法
规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于2015年半年度报告及2015 年半年度报告摘要》

    《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委
员会创业板指定信息披露网站。《2015 年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于
《证券日报》、《证券时报》。
    公司独立董事对 2015 年半年度报告相关事项发表了独立意见，具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站同日刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


       二、审议通过了公司《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律
法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见具体内容详
见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    特此公告




                                            广东星河生物科技股份有限公司
                                                       董事会

                                                  二○一五年七月十六日