证券代码：300143           证券简称：星河生物         公告编号：2015-052



                     广东星河生物科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议的公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年
7月6日以邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第十三次会议通知。本次会议于
2015年7月16日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯方式召
开。会议应到3人，实到3人，其中职员监事卢红荣、吴胜权出席现场会议并投票表
决，股东监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为卢红荣先生。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法
规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于2015年半年度报告及2015 年半年度报告摘要》

    监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015
年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理
委员会创业板指定信息披露网站。《2015 年半年度报告披露提示性公告》同日刊载
于《中国证券报》、《上海证券报》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


       二、审议通过了公司《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律
法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见具体内容详
见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    特此公告




                                            广东星河生物科技股份有限公司
                                                       监事会

                                                  二○一五年七月十六日