证券代码：300143            证券简称：星河生物             公告编号：2015-064



                       广东星河生物科技股份有限公司

                       关于签订一致行动协议的公告




       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     2015年8月7日，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组（关联交易）预案》，公司拟通过发行股份购买马林、刘岳均、
刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚和纪远平合计持有玛西普医学科技发展（深圳）有
限公司（以下简称“玛西普”）100%股权并配套募集资金（以下简称“本次交
易”）。
     为了促进公司在本次交易后的持续稳定发展，提高公司经营、决策的效率，
按照相关法律法规的要求，公司现有股东叶运寿、叶龙珠、冯建荣、黄清华和潜
在股东徐涛、王刚和纪远平等7人（以下简称“各方”）签署一致行动协议以进
一步明确公司的实际控制人等相关事宜。
     协议主要内容为：
     1、各方在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，包括但
不限于行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。
     2、各方在公司股东大会中通过举手表决或书面表决的方式行使下列职权时
保持一致：
     （1）共同提案；
     （2）共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
     （3）共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （4）共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （5）共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债
券的方案；
    （6）共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或者
解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
    （7）共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；
    （8）共同投票表决制定公司的基本管理制度；
    （9）在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另一人参加会议
并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会
议并行使投票表决权；
    （10）共同行使在股东大会中的其它职权。
    3、“一致行动’的延伸
    （1）若各方内部无法达成一致意见，各方应按照叶运寿的意向进行表决。
    （2）各方承诺，本协议各方直接或间接持有公司股份数量或比例的变化（除
因转让等原因导致丧失股东身份）不影响协议各方在一致行动期限内遵守本协议
全部约定。
    4、“一致行动”的期限

    自本协议生效之日起三年。

    5、一致行动协议的生效

    本协议在下列条件全部成就后生效：经各方签字，同时本次交易经公司董事
会和股东大会审议通过，获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成。

    特此公告。



                                  广东星河生物科技股份有限公司董事会

                                             二〇一五年八月七日