证券代码：300143            证券简称：星河生物            公告编号：2015-072



                   广东星河生物科技股份有限公司

关于对《广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募

集配套资金暨重大资产重组（关联交易）预案》修订说明的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    2015 年 8 月 7 日，本公司公告了《广东星河生物科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）预案》（以下简称“预
案”）。根据深圳证券交易所于 2015 年 8 月 14 日出具的《关于对广东星河生物科
技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 22 号），
本公司对预案进行了修订，具体如下：

    1、补充披露了本次募集资金项目的可行性、风险因素及对公司的影响，并
做了重大风险提示，详见预案“第五节 发行股份情况之二、募集配套资金情况”、
“特别风险提示之一、与本次交易相关的风险”、“第八节 风险因素之一、与本
次交易相关的风险”部分。

    2、补充披露了玛西普关联交易的情况，详见预案“第七节 本次交易对上市
公司影响的讨论与分析”部分。

    3、补充披露了玛西普历次股权转让主体之间的关联关系及作价情况，详见
预案“第四节 标的资产基本情况之二、历史沿革之（一）玛西普的历史沿革情
况”、“第四节 标的资产基本情况之九、玛西普最近三年资产评估、交易、增资
及改制情况之（二）最近三年的交易、增资及改制情况”部分。

    4、补充披露了伽玛刀两种主要技术路径的比较，详见预案“第四节 标的资
产的基本情况之六、玛西普主营业务发展情况之（一）主营业务概览”部分。


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    5、补充披露了伽玛刀所属医疗器械的种类，详见预案“第四节 标的资产基
本情况之五、玛西普所处行业情况之（二）所处行业的整体发展情况”部分。

    6、补充披露了 FDA、CE 认证的有关情况，详见预案“第四节 标的资产基
本情况之六、玛西普主营业务发展情况之（七）与生产经营相关的主要无形资产
和生产资质 2、主要经营资质情况”部分。

    7、补充披露了体部伽玛刀注册证过有效期的情况，并做风险提示，详见预
案“第四节 标的资产的基本情况 之 六、玛西普主营业务发展情况 之（七）与
生产经营相关的主要无形资产和生产资质”、“特别风险提示之二、标的资产经营
风险之（一）资格认证风险”和“第八节 风险因素之二、标的资产经营风险之
（一）资格认证风险”部分。

    8、补充披露了经营业绩和毛利率变化情况，详见预案“第四节 标的资产基
本情况之七、玛西普最近两年及一期的主要财务数据情况”部分。

    9、补充披露了玛西普肿瘤收益权的情况，详见预案“第四节 标的资产基本
情况 之 八、玛西普主要资产、负债和对外担保情况 之 （一）主要资产情况”
部分。

    10、补充披露了玛西普未来业绩的可实现性，详见预案“第一节 本次交易
预案概况之三本次交易主要内容之（十四）业绩承诺及补偿安排”部分。

    11、补充披露了玛西普报告期内前 5 名供应商和客户情况，详见预案“第四
节 标的资产基本情况 之 六、玛西普主营业务发展情况 之（十）主要客户和供
应商”部分。

    12、补充披露了玛西普主要竞争对手、市场占有率情况，详见预案“第四节
标的资产基本情况 之 五、玛西普所处行业情况”部分。

    13，补充披露了“多源旋转聚焦路径”发明专利过期的风险提示，详见预案
“特别风险提示 之 二、标的资产经营的风险 之（五）知识产权风险”和“第
八节 风险因素 之 二、标的资产经营的风险 之（五）知识产权风险”部分。

    14、补充披露了玛西普流动资产的详细情况，详见预案“第四节 标的资产


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基本情况之七、玛西普最近两年及一期的主要财务数据情况 之（一）报告期内
主要财务数据”部分。

    15、补充披露了玛西普现金流量数据分析，详见“第四节 标的资产基本情
况之七、玛西普最近两年及一期的主要财务数据情况 之（一）报告期内主要财
务数据”部分。

    16、补充披露了同类交易对比情况，详见预案“第六节 本次交易的预评估
情况之三、董事会对本次交易标的定价的公允性分析之（三）与同类交易相比，
本次交易标的定价是公允的”部分。

    公司提醒投资者注意：本预案进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用
公司预案时，应以本次披露的预案（修订稿）内容为准。

    特此公告




                                       广东星河生物科技股份有限公司董事会

                                                         2015 年 8 月 20 日




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