证券代码：300143          证券简称：星河生物        公告编号：2015-071




                     广东星河生物科技股份有限公司

          第三届监事会第十五次（临时）会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015
年8月14日以电话、邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第十五次（临时）会
议通知。本次会议于2015年8月20日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现
场表决和通讯方式召开。会议应到3人，实到3人，其中职工监事卢红荣、吴胜权出
席现场会议并投票表决，股东代表监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次
会议主持为卢红荣先生。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联
交易）预案（修订稿）》

    2015年8月7日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议和第三届监事会
第十四次（临时）会议，审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资
产重组（关联交易）预案》的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露了相关公告。

     2015年8月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东星河生物科技股份有
限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 22 号）。公司就问询
函所涉问题进行反馈，并根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，
制作了《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）预案（修
订稿）》。

     本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    特此公告。




                                        广东星河生物科技股份有限公司

                                                   监事会

                                              二○一五年八月二十日