证券代码：300143         证券简称：星河生物          公告编号：2015-070



                   广东星河生物科技股份有限公司

          第三届董事会第十六次（临时）会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015 年
8月14日以电话、邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第十六次（临时）会议通
知。本次会议于2015年8月20日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决
和通讯方式召开。会议应到5人，实到5人，其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议
并投票表决，独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投票表决。
本次会议主持为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法
规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交
易）预案（修订稿）》

    2015 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了
《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）预案》的议案，
并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
     2015 年 8 月 14 日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东星河生物科技股份
有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 22 号）。公司就
问询函所涉问题进行反馈，并根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修
订，制作了《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）预案
（修订稿）》。
    就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就此
事项发表了独立意见。
本议案以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事叶运寿回避表决。
本议案尚须提交股东大会审议。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十六次（临时）会议决议
2、深交所要求的其他文件


特此公告。




                                       广东星河生物科技股份有限公司
                                                   董事会

                                              二○一五年八月二十日