证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-082
广东星河生物科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议出席和召开情况
经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次（临时）会议决议，公司于 2015 年 9 月 1 日发出通知决定以现场投票结合网络
投票的方式召开 2015 年第三次临时股东大会，现场会议于 2015 年 9 月 18 日上午
10：00 在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份有限公司会
议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2015 年 9 月 18 日上午
9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互
联网投票系统于 2015 年 9 月 17 日下午 15：00 至 2015 年 9 月 18 日下午 15：00
期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东（股东代表）共 38 名，所持（代表）股份 75,559,736
股，占公司股份总数的 51.26%。其中参加现场会议的股东及股东代表 10 人，代表
股份 63,491,044 股，占公司总股本的 43.07%；参加网络投票的股东及股东代表 28
人，代表股份 12,068,692 股，占公司总股本的 8.19%。
1
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶运寿先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。
1、关于发行股份购买资产方案：
（1）交易对方
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（2）标的资产
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（3）交易方案
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
2
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（4）定价原则和交易价格
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（5）发行股份的种类和面值
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（6）发行方式、发行对象和认购方式
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（7）定价原则、定价基准日及发行价格
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（8）发行数量
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（9）锁定期
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
4
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（10）上市地点
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（11）本次发行前星河生物滚存未分配利润的处置安排
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（12）标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
5
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（13）标的资产办理权属转移的合同义务和违约
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（14）标的资产的交割
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
2、关于募集配套资金方案：
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（1）发行股份的种类和面值
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（2）发行方式、发行对象及认购方式
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（3）发行价格及定价原则
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
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（4）发行数量
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（5）锁定期
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（6）募集配套资金用途
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
8
（7）发行前公司滚存未分配利润的处置安排
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（8）上市地点
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的决议的有效期
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
9
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（二）审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（三）审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产
重组（关联交易）报告书（草案）>及其摘要的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（四）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考
审阅报告的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
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网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（五）审议通过了《关于提请公司股东大会批准叶运寿及其一致行动人免于
以要约方式增持公司股份等事项的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（六）审议通过了《关于签署附生效条件的<广东星河生物科技股份有限公司
与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议>的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
11
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（七）审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的
议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（八）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市
公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（九）审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
12
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（十）审议通过了《关于本次重组构成重大资产重组和关联交易的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（十一）审议通过了《关于<立体定向放射外科设备综合供应商项目可行性研
究报告>的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
13
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（十二）审议通过了《关于募集配套资金使用可行性分析的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（十三）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份购买
资产协议>的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（十四）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件之<利润补偿协议>
的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
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表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（十五）审议通过了《关于公司与特定投资者签署附生效条件之<股票认购协
议>的议案》
1、审核广东星河生物科技股份有限公司与叶运寿关于广东星河生物科技股份
有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
2、审核广东星河生物科技股份有限公司与刘岳均关于广东星河生物科技股份
有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
15
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
3、审核广东星河生物科技股份有限公司与霍昌英关于广东星河生物科技股份
有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
4、审核广东星河生物科技股份有限公司与国华腾达医疗股权投资管理中心
（有限合伙）关于广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资
金之股票认购协议
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜
的议案》
现场表决结果：同意股数 1,651,554 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票情况：同意股数 12,068,692 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
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表决结果：同意 13,720,246 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意股数 13,720,246 股，占本次参与表决权股份总数 100%；反
对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表决
权股份总数 0%。
其中关联股东叶运寿和一致行动人黄清华、叶龙珠、冯建荣回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：星河生物本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2015 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
二〇一五年九月十八日
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