星河生物：关于召开2015年第四次临时股东大会的通知2015-10-09
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-092
广东星河生物科技股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议决定于 2015 年 10 月 26 日上午 10:00 召开 2015 年第四次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2015 年 10 月 26 日，上午 11:00-12:00
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2015
年 10 月 26 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2015
年 10 月 25 日下午 15：00 至 2015 年 10 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2015 年 10 月 19 日
6、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份
有限公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于出售子公司股权的议案》
三、会议出席对象：
1、截至 2015 年 10 月 19 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；
2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间范围为 2015 年 10 月 21 日—
—2015 年 10 月 23 日 15:00；
3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份
有限公司会议室；
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记(须在 2015 年 10 月 23 日上午 11:30 之前送达或
传真至公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体说明
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体说明
如下：
（一）深交所交易系统的投票
1、投票期间,深交所交易系统设置专门的投票代码及投票简称，公司本次网
络投票的投票代码为 365143，简称为星河投票。
2、买卖方向为“买入”。
3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，股东对“总议案”进行投票，视为除对累积投票议案外的所有议
案表达相同意见。本次股东大会各项议案对应的委托价格见下表:
议案 表决事项 委托价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100.00
议案 1 《关于出售子公司股权的议案》 1.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见
委托数量 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（5）确认委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
（1）深交所投资者服务密码获取流程
①第一步，获取校验号
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码。检验
通过后，系统会提示密码设置成功并返回一个 4 位数字的激活校验号，请牢记
该校验号。
②第二步，激活服务密码
输入校验号激活服务密码，密码将于下一个交易时段生效（如服务密码激活
指令上午 11:30 前发出的， 当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上
午 11:30 后发出的，次日方可使用）。服务密码激活后长期有效，在参加其他网
络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的， 可通过交易系统挂失，挂
失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（２）深交所数字证书获取方式
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、参加互联网投票
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证
券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）参加网络投票的其他注意事项
1、网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一
次申报为准。
2、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
3、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意
一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投
票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，查看个人网
络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、会务联系：
地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司
董秘办
联系人：黄清华
电话：0769-87935678
传真：0769-87920269
七、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：授权委托书样本
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月九日
附件 1：
授 权 委 托 书
致广东星河生物科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股
份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”按废票处理）
序号 议案 赞成 反对 弃权
议案 1 《关于出售子公司股权的议案》
委托人签字（盖章）：__________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
