证券代码：300143         证券简称：星河生物        公告编号：2015-091



                   广东星河生物科技股份有限公司

                     关于董事会秘书变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公
司董事会秘书、副总经理黄清华女士提交的书面辞职报告。黄清华女士因为个人
工作原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生
效。辞去董事会秘书后，黄清华女士仍在公司担任副总经理职务。

    黄清华女士担任公司董事会秘书期间，在公司治理结构的不断优化、信息披
露水平的持续提高，内部控制体系的不断完善以及投资者关系管理、公司品牌形
象树立、公司信息系统建设、公司合规运营等多个方面，作出了重大贡献。

    对于黄清华女士的辞去董事会秘书一职，公司董事会给予充分理解和支持。
公司董事会衷心感谢黄清华女士任董事会秘书期间对公司做出的贡献。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，由公司第三届董事会
第十八次会议审议通过，公司董事会决定聘任邵亚宁女士为公司董事会秘书，任
期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

    邵亚宁女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司
百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司关于董事会秘书变更的公告章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    邵亚宁女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，邵亚宁女士的董事会
秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。邵亚宁女士的简历详见附件。

    邵亚宁女士的联系方式如下：

    电话：0769-82012345

    传真：0769-87920269

    电子邮箱：shaoyaning@starway.com.cn

    特此公告。




                                          广东星河生物科技股份有限公司

                                                      董事会

                                               二○一五年十月九日
    附件：

                              邵亚宁女士简历

    邵亚宁，女，汉族，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于中国人民大学金融学专业、中国农业大学工商管理硕士，拥有深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格。2006 年 6 月至 2015 年 3 月，在泰戈特（北京）工程
技术有限公司担任合同管理部经理；2015 年 3 月至今，在本公司任副总经理。