证券代码：300143           证券简称：星河生物              公告编号：2015-089



                    广东星河生物科技股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于 2015
年 9 月 29 日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第三届监事会第十七次会议
通知。本次会议于 2015 年 10 月 9 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，其中监事卢红荣、
吴胜权出席现场会议并投票表决，监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本
次会议主持人为卢红荣先生。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

     一、审议通过《关于出售子公司股权的议案》

     经审议，监事会认为此次出售子公司股权是为了盘活公司的闲置资产，交易
定价公允、公平、合理；此次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和股东利益的情形。

     同意公司以人民币2,626.39万元的总价款向天水众兴菌业科技股份有限公
司转让全资子公司新乡市星河生物科技有限公司100%的股权。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权




                                       1
特此公告。

                 广东星河生物科技股份有限公司

                            监事会

                      二〇一五年十月九日




             2