证券代码：300143           证券简称：星河生物              公告编号：2015-088



                    广东星河生物科技股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于 2015
年 9 月 29 日以电话、短信、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第十八
次会议通知。本次会议于 2015 年 10 月 9 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到 5 人，实到 5 人，其中董事叶
运寿、董事黄清华出席现场会议并投票表决，独立董事张龙平、游达明、杨得坡
以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长叶运寿，公司监事、
高级管理人员列席了会议。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

     一、审议通过《关于出售子公司股权的议案》

     公司与天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”）就新乡市
星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河生物”）的股权转让事宜达成协议，
同意以人民币2,626.39万元的总价款向众兴菌业转让全资子公司新乡星河生物
100%的股权。

     本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

     公司独立董事发表了独立意见，同意公司以人民币2,626.39万元向天水众兴

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菌业科技股份有限公司转让全资子公司新乡市星河生物科技有限公司100%的股
权。

       表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

       因公司董事会秘书黄清华女士申请辞去董事会秘书一职，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，
并经深圳证券交易所资格审查无异议，公司董事会决定聘任邵亚宁女士为公司董
事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

       独立董事就本次聘任发表的独立意见及变更董事会秘书的具体情况详见公
司在中国证监会指定信息披露网站同日发布相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       三、审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2015 年 10 月 26 日（星期一）召开 2015 年第四次临时股
东大会，审议《关于出售子公司股权的议案》。

       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

       特此公告。

                                           广东星河生物科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二〇一五年十月九日




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