证券代码:300143 证券简称:星河生物 公告编号:2016-028 广东星河生物科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。 一、会议出席和召开情况 经广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 次会议决议,公司于 2016 年 3 月 16 日发出通知(会议通知已于 2016 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网),决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2015 年年度股 东大会,现场会议于 2016 年 4 月 8 日上午 10:30 在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大 道 83 号,广东星河生物科技股份有限公司会议室召开,同时使用深圳证券交易所 交易系统网络投票于 2016 年 4 月 8 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15: 00 接受网络投票,使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2016 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 8 日下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次会议的股东(股东代表)共 4 名,所持(代表)股份 72,958,388 股, 占公司有表决权股份总数的 31.19%。其中参加现场会议的股东及股东代表 2 人, 代表股份 70,154,251 股,占公司总股本的 29.99%;参加网络投票的股东及股东代 表 2 人,代表股份 2,804,137 股,占公司总股本的 1.20%。本次股东大会议由公司 董事会召集,董事长叶运寿先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公 司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公 1 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会股东认真讨论,审议通过以下决议: 1、审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 2、审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 4、审议通过了《2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 2 5、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 6、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 7、审议通过了《关于公司 2016 年全年度申请综合授信不超过 6 亿元的议案》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 8、审议通过了《关于董事薪酬的议案》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 9、审议通过了《关于监事薪酬的议案》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 3 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 11、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 12、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 13、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》 表决结果:同意 72,958,388 股,占有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占 有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占有效表决权股份数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数 3,515,113 股,占本次参与表决权股 份总数 4.82%;反对股数 0 股,占本次参与表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股, 占本次参与表决权股份总数 0%。 4 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书,认为:本次股东大会 的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定,本次股东大会出席会议人员的资 格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东星河生物科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议; 2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东星河生物科技股份有限公司 二〇一六年四月八日 5