证券代码：300143           证券简称：星河生物             公告编号：2016-030


                   广东星河生物科技股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以邮件
方式向各董事发出公司第三届董事会第二十一次会议通知。本次会议于2016年4月
20日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到5
人，实到5人，其中董事叶运寿、黄清华以现场投票表决方式出席会议，独立董事
张龙平、杨得坡、游达明以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长叶运寿先生
主持，公司高级管理人员霍昌英、邵亚宁、候建存和公司监事会成员吴雨霞列席了
会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于2016年第一季度报告全文》
    《2016年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    二、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》
    公司经第三届董事会第二十次会议及2015年年度股东大会审议通过了《修改公
司章程的议案》，公司董事会成员由5人增加至7人。根据相关规则，公司股东马林
先生（持有公司12.14%股份）推荐了徐涛先生，公司股东刘岳均先生（持有公司
7.4%股份）推荐了张成华先生作为新增选非独立董事的候选人。经董事会提名委
员会审查通过，公司董事会现增选徐涛先生、张成华先生为第三届董事会非独立董

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事候选人，任期与本届董事会一致。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    本议案尚需提交至2016年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行选
举。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站上。


    三、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
    根据《广东星河生物科技股份有限公司章程（2016年3月）》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，为完善公司治理制度，公司董事会结合自身的实际情况，拟
对《股东大会议事规则》部分条款作出相应修订。修订后的《股东大会议事规则》
登载于证监会指定的信息披露网站。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    本议案尚需提交至2016年第一次临时股东大会审议。


    四、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会》的议案
    公司决定于2016年5月（具体时间另行通知），在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道
83号（公司会议室）召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的《关于增
选非独立董事的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
    本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。




                                              广东星河生物科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○一六年四月二十日




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