证券代码：300143           证券简称：星河生物      公告编号：2016-032



                     广东星河生物科技股份有限公司

                        关于增选非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




         一、增选董事的原因
      根据广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程（2016
  年3月）》的规定，公司董事会成员已由原来的5名增加至7名。为了适应转型进
  入医疗健康产业后的发展要求，公司需增选2名非独立董事作为公司的董事候选
  人，以进一步完善公司治理结构、提高公司决策水平。
         二、已履行的程序
      经公司股东马林先生（持有公司12.14%股份）和刘岳均先生（持有公司7.4%
  股份）推荐、董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会第二十一次会
  议于2016年4月20日审议通过了《关于增选非独立董事的议案》，独立董事发表
  了独立意见，公司董事会同意增选徐涛先生、张成华先生（简历详见附件）为公
  司的非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为
  止。
         三、其他说明事项
      增选上述非独立董事后，兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表
  担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会成员的构成符合
  《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
  等相关法律法规的规定。
      本次增选非独立董事的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告；
2、独立董事关于增选非独立董事的独立意见。


特此公告。




                                    广东星河生物科技股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○一六年四月二十二日
附件：
                    广东星河生物科技股份有限公司
                      增选非独立董事候选人简历

       1、徐涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 12 月出生，本科学
历。1997 年 3 月起在玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西
普”）工作，现任玛西普董事长。2003 年至今任全国放射治疗、核医学和放射
剂量学设备标准化分技术委员会委员。2015 年 10 月起兼任美国 protom 公司董
事。
       徐涛先生直接持有公司股份 4,543,369 股，占公司总股本的 1.94%，与实际
控制人是一致行动人；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事
的相关规定。


       2、张成华，中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1966 年 12 月
出生，本科学历。2007 年 1 月至 2014 年 12 月任成都平安医院副院长，2015 年
1 月至今任四川友谊医院有限责任公司副院长。
       张成华先生未持有公司股票，在持有公司 5%以上股份的股东刘岳均先生所
控制的四川友谊医院有限责任公司任副院长一职；与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公
司董事的相关规定。