星河生物：2016年第一次临时股东大会决议的公告2016-05-13
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-035
广东星河生物科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议出席和召开情况
经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议决议，公司于 2016 年 4 月 26 日发出通知（会议通知已于 2016 年 4 月
26 日刊登在巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2016 年第一
次临时股东大会，现场会议于 2016 年 5 月 13 日上午 10：30 在广东省东莞市塘厦
镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份有限公司会议室召开，同时使用深圳证
券交易所交易系统网络投票于 2016 年 5 月 13 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：
00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2016 年 5
月 12 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15：00 期间接受网络投票。
出席本次会议的股东（股东代表）共 6 名，所持（代表）股份 74,972,652 股，
占公司有表决权股份总数的 32.05%。其中参加现场会议的股东及股东代表 1 人，
代表股份 69,443,275 股，占公司总股本的 29.68%；参加网络投票的股东及股东代
表 5 人，代表股份 5,529,377 股，占公司总股本的 2.36%。本次股东大会议由公司
董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关
人士出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
1
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举徐涛、张成华为公司第三届董事会新增非
独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。
（1）选举徐涛先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意 74,953,352 股，占有效表决权股份数的 99.97%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 19,300 股，占有效表决权股份数的 0.03%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 5,510,077 股，占本次参与表决权股
份总数 7.35%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 19,300
股，占本次参与表决权股份总数 0.03%。
（2）选举张成华先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意 74,953,352 股，占有效表决权股份数的 99.97%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 19,300 股，占有效表决权股份数的 0.03%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 5,510,077 股，占本次参与表决权股
份总数 7.35%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 19,300
股，占本次参与表决权股份总数 0.03%。
2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 74,972,652 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 5,529,377 股，占本次参与表决权股
份总数 7.38%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
2
法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
二〇一六年五月十三日
3
