证券代码：300143         证券简称：星河生物         公告编号：2016-053



                   广东星河生物科技股份有限公司
       第三届监事会第二十四次（临时）会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日以电
话、邮件等方式向各监事发出公司第三届监事会第二十四次（临时）会议通知。
本次会议于2016年8月22日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应到3人，实到3人，其中监事吴雨霞以现场投票表决
方式出席会议，监事梁锋、纪远平以通讯表决方式出席会议。本次会议的主持人
是吴雨霞。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法
律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

    公司为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公
司的效益，公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品，具体方案如下：

    1、配套募集资金总额68,000万元，扣除发行费用1880万元，募集资金净额
66,120万元。募集资金用途：60,000万元用于立体定向放射外科设备综合供应商
项目，6,120万元用于补充玛西普流动资金。

    2、公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，最近12个月购买
保本型理财产品最高额度不超过50,000万元。在该额度和投资期限内，可以滚动

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使用。

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司
使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。

    议案表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。



    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          广东星河生物科技股份有限公司
                                                       监事会
                                               二○一六年八月二十二日




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