证券代码：300143         证券简称：星河生物         公告编号：2016-052



                   广东星河生物科技股份有限公司
       第三届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日以电
话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第二十五次（临时）会议通知。
本次会议于2016年8月22日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决
结合通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事叶运寿以现场投票
表决方式出席会议，董事黄清华、徐涛、张成华及独立董事张龙平、杨得坡、游
达明以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长叶运寿先生主持，公司高级管
理人员霍昌英、邵亚宁、候建存和公司监事会成员吴雨霞列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法
律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星河生物科技股份有限公司向刘
岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2915号）的
核准，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象深圳前
海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）、叶运寿、刘岳均和霍昌英非公
开发行人民币普通股（A股）48,398,574股，募集资金总额为68,000万元。

    本次发行新增股份的登记手续已于2016年8月5日在中国证券登记结算有限责

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任公司深圳分公司办理完毕，并于2016年8月17日上市流通。现根据《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司章程指引
（2014年修订）》等有关法律法规的规定，公司董事会对《公司章程》中注册资
本的条款作出相应修订，原章程中“注册资本为人民币233,938,544元”修订成
“注册资本为人民币282,337,118元”；“公司股份总数为233,938,544股，公司的
股本结构为：普通股233,938,544股，无其他种类股份。”修订成“公司股份总数
为282,337,118股，公司的股本结构为：普通股282,337,118股，无其他种类股
份。”修订后的《公司章程》登载于证监会指定的信息披露网站。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

    公司为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公
司的效益，公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品，具体方案如下：

    1、配套募集资金总额68,000万元，扣除发行费用1880万元，募集资金净额
66,120万元。募集资金用途：60,000万元用于立体定向放射外科设备综合供应商
项目，6,120万元用于补充玛西普流动资金。

    2、公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，最近12个月购买
保本型理财产品最高额度不超过50,000万元。在该额度和投资期限内，可以滚动
使用。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次使用总额不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，未
超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围，不需要提交
股东大会审批。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    议案表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
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    （三）审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2016年9月（具体时间另行通知），在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大
道83号（公司会议室）召开2016年第二次临时股东大会，审议董事会提交的《关
于修改公司章程的议案》。

    议案表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                          广东星河生物科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二○一六年八月二十二日




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