证券代码：300143         证券简称：星河生物          公告编号：2016-066



                   广东星河生物科技股份有限公司
                   关于公司补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日召开
了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司补选非独立董
事的议案》，经公司股东叶运寿先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，董
事会同意霍昌英先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见《第三
届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告），其任期将自股东大会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此发表了独立意见，认为非独立董事候选人的任职资格、提
名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    特此公告。




                                             广东星河生物科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○一六年九月十二日




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