证券代码：300143        证券简称：星河生物          公告编号：2016-068



               广东星河生物科技股份有限公司

关于2016年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开2016年

             第二次临时股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2016年第二次临时股
东大会的通知》，根据公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议内容，公
司将于2016年9月22日召开2016年第二次临时股东大会。
    2016年9月12日，公司召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议
通过了《关于公司补选非独立董事的议案》，上述议案尚需股东大会审议，详见
刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的公告(公告编号：2016-065)。同
日，公司股东叶运寿先生以提高会议效率，节约各位股东和董事的时间以及公司
会务成本的角度考虑，提请公司将上述议案作为临时提案增加到2016年第二次临
时股东大会审议。
    根据《公司法》及《上市公司股东大会规则》的有关规定：“单独或者合计
持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提
交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交
股东大会审议”。经核查，叶运寿先生直接持有本公司股份86,952,171股，占公
司总股本的30.80%。叶运寿先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大
会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，董事会同意将该临时提案提交2016年第二次临时股东大会审议。
    除本次增加的临时提案外，公司董事会之前发布的《关于召开2016年第二次
临时股东大会通知的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其
他事项未发生变更。
    公司2016年第二次临时股东大会的补充通知具体如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2016年9月22日（星期四）10:30开始
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2016年9月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016年9月21日15:00-2016年9月22日15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2016 年 9 月 19 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）2016 年 9 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东
大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；
    2、审议《关于公司补选非独立董事的议案》。
    上述议案分别经过公司第三届董事会第二十五次（临时）会议、第三届董事
会第二十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2016 年 8 月 23 日和 2016
年 9 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2016 年 9 月 20 日—2016 年 9 月 21 日 15:00
    3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号 广东星河生物科技股份
有限公司董秘办
    4、登记手续：
    （1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
    （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
    （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 9
月 21 日下午 15:00 之前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    联系人：邵亚宁

    电话：0769-87935678

    传真：0769-87920269
   邮编：523722

    地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司
董秘办

   现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    六、备查文件

   1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                           广东星河生物科技股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一六年九月十二日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365143。
    2、投票简称：“星河投票”。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                   表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
     议案                     表决事项                       议案编码
    总议案      表示对以下所有议案统一表决                     100
     议案 1     《关于修改公司章程的议案》                     1.00
     议案 2     《关于公司补选非独立董事的议案》               2.00
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 21 日（现场股东大会召
开的前一日）15:00，结束时间为 2016 年 9 月 22 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   附件二：授 权 委 托 书

   致广东星河生物科技股份有限公司

         兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股
   份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
   权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
   权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

         （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
   项下都不打“√”按废票处理）

序号                      议案                      赞成         反对         弃权

议案 1     《关于修改公司章程的议案》

议案 2     《关于公司补选非独立董事的议案》




       注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其
   它标记、漏填或重复填写的无效。


         委托人签字（盖章）：__________________________
         委托人证件号码：_____________________________
         委托人持股数：_______________________________
         委托人股东账号：_____________________________
         受托人签字：_________________________________
         受托人身份证号码：___________________________
         委托日期：______年______月______日
         委托期限：自签署日至本次股东大会结束