星河生物：2016年第二次临时股东大会决议的公告2016-09-22
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-071
广东星河生物科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
4、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会投票的股东
所持有效表决权的 2/3 以上通过。
一、会议出席和召开情况
经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次（临时）会议决议，公司于 2016 年 8 月 26 日发出通知（2016 年 9 月 12 日就
增加临时议案事宜发布了本次股东大会的补充通知），决定以现场投票结合网络投
票的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，现场会议于 2016 年 9 月 22 日上午
10：30 在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份有限公司会
议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 22
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2016 年 9 月 21 日 15:00-2016 年 9 月 22 日 15:00 的任意时间。
出席本次会议的股东（股东代表）共 8 名，所持（代表）股份 105,724,368 股，
占公司总股本的 37.45%。其中参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份
91,221,865 股，占公司总股本的 32.31%；参加网络投票的股东及股东代表 5 人，
代表股份 14,502,503 股，占公司总股本的 5.14%。本次股东大会议由公司董事会召
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集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司注册资本由“人民币 233,938,544 元”修改为“人民币 282,337,118 元”。
“公司股份总数为 233,938,544 股，公司的股本结构为：普通股 233,938,544 股，
无其他种类股份。”修改为“公司股份总数为 282,337,118 股，公司的股本结构为：
普通股 282,337,118 股，无其他种类股份。”
表决结果：同意 105,724,368 股，占本次参与表决权股份数的 100%；反对 0
股，占本次参与表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占本次参与表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 9,959,134 股，占本次参与表决权股
份总数 3.53%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
2、审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》
公司董事会补选霍昌英先生为非独立董事，任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意 105,724,368 股，占本次参与表决权股份数的 100%；反对 0
股，占本次参与表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占本次参与表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 9,959,134 股，占本次参与表决权股
份总数 3.53%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，
占本次参与表决权股份总数 0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
二〇一六年九月二十二日
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