证券代码：300143        证券简称：星河生物         公告编号：2016-074



                   广东星河生物科技股份有限公司
         关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下称“公司”）今日收到了公司总经理
霍昌英先生的辞职报告。霍昌英先生因公司发展需要调整工作分工的原因申请辞
去公司总经理的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，霍昌英先生的
辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对霍昌英先生担任公司总经理期
间为推动公司实施资产重组，进行产业转型所做出的贡献表示衷心的感谢。

    截至本公告日，霍昌英先生持有公司股份3,558,718股，占公司总股本的
1.26%。霍昌英先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

    公司于2016年9月23日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议
通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘
任现任董事会秘书邵亚宁女士为公司总经理、现任董事张成华先生为公司副总经
理，任期与第三届董事会一致（简历详见附件）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，认为邵亚宁女士和张成华先生的选举程
序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    特此公告。



                                          广东星河生物科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○一六年九月二十三日


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附件：

                                   简历

   一、公司总经理简历：

       邵亚宁，女，中国国籍，汉族，1976年9月出生，无境外永久居留权。研究
生学历，工商管理硕士，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。2006年
6月至2015年3月，在泰戈特（北京）工程技术有限公司担任合同管理部经理；
2015年10月至今，在本公司任董事会秘书。邵亚宁女士最近五年未在其他上市公
司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执行的情况。

       截至目前，邵亚宁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

   二、公司副总经理简历：

       张成华，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。2007年1月至2014年12月任成都平安医院副院长；2015年1月至2016年
8月任四川友谊医院有限责任公司副院长；2016年5月至今任本公司董事；2016年
9月至今任职于玛西普医学科技发展（深圳）有限公司。张成华先生最近五年未
在其他上市公司担任董事、监事及高级管理人员，不存在因失信而被执行的情
况。

       截至目前，张成华先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和
《公司章程》规定的任职条件。


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