证券代码：300143               证券简称：星河生物         公告编号：2016-087



                      广东星河生物科技股份有限公司
           第三届监事会第二十六次（临时）会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月29日以
邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第二十六次（临时）会议通知。本次会
议于2016年11月2日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议应到3人，实到3人，其中监事吴雨霞以现场投票表决方式出
席会议，监事梁锋、纪远平以通讯表决方式出席会议。本次会议的主持人是吴雨
霞。

       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法
律、法规的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

       公司将位于广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号的总部研发大楼及其附属设
施、土地使用权、地上构筑物出售给东莞创星科技产业园有限公司（以下简称
“创星科技”），上述资产的评估值为6,699.75万元，经交易双方友好协商确定的
交易价格为人民币6,700万元。

       经审核，监事会认为：此次关联交易事项决议审议程序合法，依据充分，交
易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，同意该议

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案。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于出售
资产暨关联交易的公告》。

    议案表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》

    玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）于2016年5月
至2016年7月期间直接销售两套伽玛射线头部立体定向放射治疗系统（型号：
infini）、通过成都中核高通同位素股份有限公司夹江分公司（以下简称“中核
高通”）间接销售两套头部多源伽玛射束立体定向放射治疗系统（型号：SRRS）
和两套立体定向伽玛射线体部治疗系统（型号：GMBS）给邛崃福利医院有限公司
（以下简称“邛崃医院”）,交易金额合计人民币5,200万元。同时玛西普通过中
核高通与邛崃医院签署了一套头部多源伽玛射束立体定向放射治疗系统（型号：
SRRS）和两套立体定向伽玛射线体部治疗系统（型号：GMBS）的安装服务合同
书，合同金额为人民币150万元。上述交易总金额为人民币5,350万元。
    由于公司持股5%以上的股东马林的亲属李聂辉在上述交易发生期间担任邛崃
医院的法定代表人，根据深圳证券交易所规定的对关联关系的认定标准，邛崃医
院属于公司的关联法人，因此，上述交易事项构成关联交易，就上述交易履行追
认程序。

    因公司业务人员对相关规则理解差异造成疏忽大意，在发生上述交易时未对
交易对方及最终用户的关联关系进行判断，公司未及时履行董事会审批程序及按
照关联交易类别进行公告。监事会认为：不存在故意隐瞒情形，同意该议案。

    具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对公
司关联交易事项追认的公告》。

    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    特此公告。


                                          广东星河生物科技股份有限公司
                                                       监事会
                                               二○一六年十一月二日
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